（原标题：董事会政策与ESG委员会职责笃定）欧洲杯体育

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会政策与ESG委员会职责笃定

第一章 总则 第一条 为相宜深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）政策发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展考虑，健全投资决策才智，加强决策科学性，擢升环节投资决策的效益和决策的质地，完善公司处置结构。证实《中华东说念主民共和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司法则》（以下简称“《公司法则》”）过火它联系法则，公司特建筑董事会政策与ESG委员会，并制定本职责笃定。

第二条 董事会政策与ESG委员会是董事会下建筑的有益职责机构，主要认真对公司中长久发展政策、环节投资决策及可抓续发展政策等进行掂量并提倡建议。

第二章 东说念主员构成 第三条 政策与ESG委员会成员由三名董事构成。 第四条 政策与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上落寞董事唐突三分之一以上的整体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 政策与ESG委员会设主任委员（召集东说念主）别称，认真主抓委员会职责。主任委员（召集东说念主）由董事会平直选举产生。 第六条 政策与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。如有委员因离职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员阅历自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应证实《公司法则》及本王法增补新的委员。在委员任职手艺，董事会不可无故拆除其职务。 引诱两次未能切身出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的主见申诉的委员，视为未施行职责，董事会应当对该委员给予撤换。 第七条 董事会办公室认真筹备会议并实施政策与ESG委员会的联系决议。董事会文告认真政策与ESG委员会和董事会之间的具体合作职责。

第三章 职责权限 第八条 政策与ESG委员会的主要职责权限： (一) 对公司中长久发展政策考虑进行掂量并提倡建议； (二) 对公司环节投资融资决策进行掂量并提倡建议； (三) 对公司环节政策发展神态进行掂量并提倡建议； (四) 对公司的可抓续发展（ESG）政策考虑、预期计议、政策办法进行掂量并提倡建议，其中ESG政策包括但不限于环境政策、社会政策、处置政策等； (五) 对其他影响公司发展的环节事项进行掂量并提倡建议； (六) 完成董事会授权的其它事宜。 第九条 政策与ESG委员会对董事会认真，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 职责才智 第十条 政策与ESG委员会应在充分研究、分析的基础上拟定公司中长久发展考虑，并将该草案提交董事会审议。

第五章 议事王法 第十一条 政策与ESG委员会会议不如期召开，会议召开前三天须见知整体委员。因情况伏击需召开临时会议时，在保证政策与ESG委员会三分之二以上的委员出席的前提下，不错以通信、电子邮件或传真形状发出见知，会议召开的见知手艺不受前述的截至。会议由主任委员（召集东说念主）主抓，主任委员（召集东说念主）不可出席时可拜托其他别称委员（落寞董事）主抓。 第十二条 政策与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每别称委员有一票的表决权；会议作念出的决议，必须经整体委员的过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。 第十三条 政策与ESG委员会会议表决形状为举腕表决或投票表决；会议不错接受通信表决形状（包括邮寄、传真、电话及视频等形状）召开，会议当年述形状召开的，委员理论对关连事项发表主见且甘心的委员东说念主数自在本轨制法则的，则相应议案即时告成。 第十四条 政策与ESG委员会在必要时可邀请公司其它董事、监事及关连部门东说念主员列席会议。 第十五条 政策与ESG委员会以为必要时，不错聘用中介机构及专科东说念主士为其决策提供专科主见，用度由公司支付。 第十六条 政策与ESG委员会会议应有记载，出席会议的委员应当在会议记载上签名，会议决议和记载由公司董事会文告保存，保存手艺不少于10年。 第十七条 政策与ESG委员会会议的召开才智、表决形状会通议通过的议案必须撤职联系法律、法例、《公司法则》及本笃定的法则。 第十八条 政策与ESG委员会会议通过的有推测打算及表决后果应当以书面格局向董事会申诉。 第十九条 出席政策与ESG委员会的委员及列席东说念主员均对会议所议事项有遮掩义务，未经公司董事会授权，不得私行清晰联系信息。

第六章 附则 第二十条 本职责笃定未尽事宜，按国度联系法律、法例和《公司法则》的法则实施欧洲杯体育；本笃定如与国度日后颁布的法律、法例或经正当才智修改后的《公司法则》相屈膝时，按国度联系法律、法例和《公司法则》的法则实施，独立即改进，报董事会审议通过。 第二十一条 本职责笃定由公司董事会认真制定、修改、讲授。 第二十二条 本职责笃定经董事会审议通事后告成。